反洗钱

反洗钱

‌‌反洗钱‌是指预防通过各种方式掩饰、隐瞒‌毒品犯罪、‌黑社会性质的组织犯罪、‌恐怖活动犯罪、‌走私犯罪、‌贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。‌‌反洗钱法‌是指《‌中华人民共和国反洗钱法》，该法是为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪而制定。该法于2006年10月31日通过，自2007年1月1日起施行。近年来，反洗钱法的修订工作一直在进行中，以适应不断变化的金融环境和犯罪手段。‌洗钱‌是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国‌刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。